Presentación INBLAC en Barcelona
El
próximo Viernes 18 de Octubre tendrá
lugar el acto de presentación en Barcelona de INBLAC- Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de
capitales y Financiación del Terrorismo.
El acto
tendrá lugar dentro del marco de la
Jornada que bajo el título “Despachos de Abogados y Blanqueo de capitales” ha
organizado el bufete BONATTI DEFENSA PENAL, y cuyo socio director,
Francisco Bonatti Bonet, es Secretario Ejecutivo y socio fundador de INBLAC.
La presentación será a las 11,00 h en la 8ª
Planta del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
INBLAC-
Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo es la asociación de
referencia a nivel nacional en el sector profesional de la Prevención del
blanqueo de capitales.
Formada
por docentes universitarios, expertos externos inscritos en el SEPBLAC,
oficiales de cumplimiento y cuantos otros profesionales o investigadores
desarrollan su actividad en la Prevención del blanqueo de capitales y la FT, se creó con la voluntad de cubrir una serie
de carencias sectoriales detectadas por sus fundadores:
1. La
necesidad de ofrecer al sector un interlocutor válido y colegiado frente a las
autoridades competentes en la materia
2. Fomentar la colaboración con los sujetos
obligados a través de los colegios y asociaciones profesionales que los
representan, facilitando la divulgación y concienciación de la necesidad de
implementar los programas de prevención de blanqueo de capitales.
3. Fomentar la certificación profesional y la
formación continua de los expertos externos y profesionales asociados al
mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente
cualificados, de modo que los sujetos obligados puedan en todo momento contratar
para ello al profesional más adecuado para cada necesidad.
Alegaciones de INBLAC al Reglamento de la
Ley 10/2010
Uno de
los primeros frutos de la actividad de INBLAC ha sido el escrito de alegaciones
al Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT que el pasado 27 de septiembre su
presidente Juan Carlos Galindo presentó en el Tesoro Público, con el ánimo de
dar la visión del sector profesional ante un documento legal de tanta
relevancia y que se estaba esperando desde hace casi tres años.
El
escrito de alegaciones se ha confeccionado en un tiempo récord, recogiendo
todas las opiniones, sugerencias y comentarios que nos ha formulado tanto
nuestros asociados como otros profesionales del sector a través de los, foros y
redes sociales en que participa INBLAC. Todo ello ha sido filtrado y
uniformizado a través de la comisión ejecutiva de INBLAC para - en un plazo récord- elaborar un documento detallado
y razonado sobre el Reglamento y la posible reforma de la LPBC-FT
Durante
el acto de presentación los miembros de
la Junta Directiva de INBLAC harán una breve valoración sobre el panorama que
se presenta en materia de prevención de blanqueo de capitales ante las
recientes novedades legislativas y atenderán a las preguntas de los medios.
Los
miembros de la Junta Directiva de INBLAC que asistirán al acto de presentación
serán:
GREGORIO LABATUT: Presidente de Honor
de INBLAC, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor Titular de
la Universidad de Valencia.
JUAN CARLOS GALINDO: Presidente Ejecutivo de INBLAC, Consultor de
empresas y Experto externo acreditado ante el SEPBLAC en PBC-FT. Autor de uno
de los blogs más reconocidos en la materia y pionero en la implementación de
manuales de PBC-FT.
VICTOR ALTIMIRA: Vicepresidente Primero de INBLAC, Abogado especialista en
TIC y PBC-FT y Experto externo acreditado ante el SEPBLAC. Socio fundador de
ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC).
FRANCISCO L. BONATTI BONET: Secretario Ejecutivo de INBLAC, abogado
especializado en Derecho Penal Corporativo y Prevención de Blanqueo de
Capitales, Experto externo acreditado ante el SEPBLAC y socio fundador de
BONATTI DEFENSA PENAL.
Para acreditarse y
asistir al acto de presentación deben dirigirse a richart@bonattidefensapenal.com
